Question 1

가상자산 투자 피해가 여러 명이라면 집단소송을 진행할 수 있나요?

Accepted Answer

가상자산 투자 과정에서 다수의 피해자가 비슷한 손실을 입었다면 공동 대응이나 집단적 소송 방식이 가능한지 검토할 수 있습니다. 피해 유형과 상대방, 거래 구조를 구분해 법무법인 오현이 가상자산집단소송의 주요 대응 방법을 정리합니다.

Question 2

남양주에서 가상자산 관련 사업을 진행하다가 특금법 위반 혐의로 피의자 조사를 받게 되었습니다. 미신고 영업이나 트래블룰 위반 처벌 수위와 대응 방안이 궁금합니다.

Accepted Answer

남양주 지역에서 특정금융정보법(특금법) 위반 혐의로 수사기관의 조사를 받게 되었다면, 미신고 가상자산사업자 영업 여부 및 트래블룰 준수 유무를 면밀히 분석하여 신속하게 형사 대응을 진행해야 합니다.

Question 3

대전에서 특정금융정보법 위반 혐의를 받고 있습니다. 수사 단계의 인신 구속 및 자산 동결 위험을 타개할 법적 구제 방안이 있을까요?

Accepted Answer

대전 지역 내에서 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법) 위반 혐의나 미신고 가상자산 사업, 가상자산 자문 비즈니스와 관련하여 금융범죄 수사를 앞두고 있다면, 초기 진술 방향을 정립하고 수탁 권한 부존재에 대한 법리적 요건을 정밀 분석하여 신속하게 대처해야 합니다.

Question 4

부산에서 미신고 가상자산 사업자 영업 또는 코인 리딩방 불법 자금 유통으로 특정금융정보법 위반 혐의를 받고 있습니다. 수사 단계의 인신 구속 및 자산 동결 위험을 차단할 법적 구제 방안이 있을까요?

Accepted Answer

부산 지역 내에서 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법) 위반 혐의나 미신고 가상자산 거래소 운영, 투자 리딩방 비즈니스와 관련하여 금융범죄 수사를 앞두고 있다면, 초기 진술 방향을 정립하고 수탁 권한의 법리적 요건을 정밀 분석하여 신속하게 대처해야 합니다.

Question 5

전주에서 지인의 부탁으로 원화를 받아 가상자산을 대신 매수·전송하고 수수료를 받았는데 미신고 영업과 범죄자금 이전 혐의로 조사받게 됐습니다. 어떻게 대응해야 할까요?

Accepted Answer

전주에서 가상자산 매매·교환이나 이전을 반복한 뒤 수사를 받는다면 거래 기간과 횟수, 수수료, 고객 모집 방식, 계좌·지갑 흐름 및 범죄수익 인식 여부를 분석해야 합니다.

Question 6

부천에서 지인의 요청으로 원화를 받아 가상자산을 대신 구매·전송하고 수수료를 받았는데 미신고 영업과 범죄자금 이전 혐의로 조사받게 됐습니다. 어떻게 대응해야 할까요?

Accepted Answer

부천에서 가상자산의 매매·교환이나 이전을 반복한 뒤 수사를 받는다면 거래 기간과 횟수, 수수료, 고객 모집 방식, 계좌·지갑 흐름 및 범죄수익 인식 여부를 분석해야 합니다.

Question 7

인천에서 지인의 부탁으로 가상자산을 매수·전송하거나 원화를 대신 환전해 줬는데 미신고 영업과 자금세탁 관여 혐의로 조사받게 됐습니다. 형사책임을 줄일 수 있을까요?

Accepted Answer

인천에서 가상자산 매매·교환이나 자금 이전을 반복한 뒤 수사를 받는다면 거래 횟수와 대가, 고객 모집, 지갑·계좌 흐름 및 범죄수익 인식 여부를 분석해 대응해야 합니다.

Question 8

대구에서 가상자산 환전·중개 업무를 하다가 미신고 영업으로 특금법 위반 혐의를 받고 있습니다. 실제 영업 형태와 거래 내역을 소명해 처벌 수위를 낮추려면 어떻게 대응해야 하나요?

Accepted Answer

대구에서 특금법 위반 혐의를 받는다면 가상자산 거래 구조, 영업성·계속성, 수수료 수취, 고객 자산 관리와 신고 대상 여부를 확인해야 합니다.

디지털자산·핀테크 법률지식인